首页 > 新闻 > 国内新闻 > 正文

山东菏泽警方破获一起电信网络诈骗案

文章来源:
字体:
发布时间:2023-03-18 14:59:42

山东菏泽警方破获一起电信网络诈骗案 



近日,山东菏泽警方通过群众提供线索破获一起电信网络诈骗案件,涉案资金流水达3200多万元。3月16日,中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目对此案进行报道。


接报“刷单”诈骗案


警方迅速开展调查


前段时间,张女士在某短视频平台上认识了一位网友。这位网友告诉她,只要给一些短视频作品点赞、刷人气,就能获得一定的佣金。张女士想着也不费事,就试了试,结果真收到了五块钱佣金。




随后,这位网友又给张女士推荐了一项“订票”刷单返现的任务。张女士添加了一个“同程网”的“客服”,然后这个“客服”就让张女士订酒店、买机票,说这个返的钱多,张女士就按这个“客服”说的,订了几个酒店,然后佣金和本金很快就返给了她。


看到利润非常可观,返现又如此之快,张女士决定刷几单大额的“订票”任务。张女士按照“客服”说的购买了几张机票,把钱转到了其指定的账户里。结果付完款,“客服”说张女士操作失误,没有备注信息,买机票的钱被冻结,张女士当时慌了,因为买这几张机票花了6万多块钱。




此时,“客服”告诉张女士,如果想要回本金,就需要再下载一款名叫“优信生活”的刷单软件,在这款刷单软件上,完成几单任务,之前的本金和佣金就能解冻,一起返现。张女士当时大脑一片空白,心里面就一个想法,就是赶紧把钱要回来。




张女士在这款刷单软件上,又刷了将近20万元的任务,结果依然无法提现。直到此时,她才如梦初醒,赶紧报了警。接警后,辖区民警第一时间对涉案账户进行了紧急止付冻结,但由于报警时间过晚,26万元早已被诈骗人员进行了转移。


顺藤摸瓜


警方抓获10名涉两卡人员




张女士被骗的钱,一部分转入了个人账户,还有一部分则直接打入某些公司的对公账户。而这些公司账户,经民警调查后发现,都是诈骗人员为了更好地诈骗受害人而注册的空壳公司。由于诈骗人员以及APP的开发者都在境外,为了尽快挽回受害人的损失,办案民警决定从被骗资金流向展开调查。


办案民警发现受害人张女士的钱,被诈骗人员转移后,多次在网上购买了理财产品,最后都流向了境外。因此,民警决定先对转移诈骗资金的银行卡持卡人进行打击和抓捕。




经过周密侦查,牡丹警方先后奔赴江西、江苏、重庆、安徽、河南等地,将10名涉“两卡”犯罪人员抓获归案。


买卖租赁手机卡银行卡


均属于违法行为


通过调查,这些嫌疑人都是没有稳定收入的社会闲散人员,而且生活都比较拮据。后来他们通过网络,得知用自己的身份证办理营业执照、手机卡、银行卡,卖了以后可以获得几千到几万不等的报酬,于是就萌生了赚钱的想法。


犯罪嫌疑人杨某,就是在朋友的怂恿下,以三万元的价格,出卖了自己的个人身份信息。




杨某想自己开店,但是没有资金来源,便想通过这个方式来创业,当时想拿着这三万块钱去开个店。就这样,杨某用自己的身份信息注册了一家空壳公司,随后将营业执照交给了上家。




所谓的“上家”在拿到这些营业执照、银行卡后,便拿去办理了对公账户,然后进行诈骗资金转移。经核实,短短一个多月的时间,这几张银行卡的涉案总流水就高达3200多万元。


目前,此案仍在进一步侦办当中。


警方提示


买卖、租赁“两卡”均属于违法行为,千万不要将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户,以及结算卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户,买卖、租赁给他人。如果有不用的银行卡、手机卡、社交网络账户等,要及时注销,以免给不法分子可乘之机。