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阿联酋央行报告:新冠疫情增加了洗钱风险

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发布时间:2021-09-20 14:20:36

阿联酋央行报告:新冠疫情增加了洗钱风险 


阿联酋央行在周日发布的一份报告中表示,该行认为,新冠疫情带来的非法资金流动风险增加,包括洗钱和恐怖主义融资。

报告称,在去年的新冠病毒危机期间,使用无证货币服务提供商洗钱的情况有所增加,使用电子商务洗钱的情况也有所增加。

“大范围的封锁导致电子商务大幅增长。由于在疫情期间转移资金和货物的能力有限,非法行为者正转向电子商务作为洗钱工具。”

该央行表示,所谓的“钱骡”(money mule)的数量有所增加,这些人将非法资金存入银行账户,然后提取或电汇到其他地方,并从他们的服务中收取佣金。在大多数情况下,这些账户属于非洲和亚洲的低收入个人。

阿联酋央行确定了与疫情相关的欺诈风险,如公司或个人提交虚假声明,以获得政府刺激支持措施的资格。

“我们继续监控和了解更多关于新冠疫情在社区的蔓延,我们最近观察到金融欺诈威胁加剧,尤其是在网络罪犯利用传统和数字渠道,远程实施网络欺诈的环境中。”

政府间反洗钱监督机构金融行动特别工作组去年表示,需要“根本性和重大的改进”,才能避免将阿联酋列入其受到更多监控的“灰名单”国家。