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媒体:北仑一男子银行卡被冻结

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发布时间:2020-10-30 10:42:36

媒体:北仑一男子银行卡被冻结





近日,新碶派出所接到辖区内一家企业报警,称有人冒充自己公司的老板向财务发电子邮件要求打款,因为老板在国外,财务在未与老板本人联系的情况下多次打款,款项涉及上百万。


接到报警后,派出所民警立即与北仑分局反虚假信息欺诈中心取得联系,对资金流账户进行梳理,并及时止付了部分资金。




让人意想不到的是,被冻结的银行卡账户持有人赵某竟然主动来派出所问询情况,声称被冻结的钱是公司的货款,还提供了发货订单等信息,要找民警讨个说法。




办案民警李拯向我们介绍,刚开始赵某义正言辞地说我们妨碍了他正常做生意,我们一方面对他进行多方询问,另一方面展开技术调查,通过大量电子凭据,最终赵某承认根本不存在这个货款情况,就是帮人家代收款转账。




通过深入挖掘嫌疑人赵某的已冻结账户,又查获了介绍人冯某及上家刘某。目前,三名嫌疑人均被采取刑事强制措施。案件正在进一步侦办中。


民警提醒


财务人员要注意:


1、财务人员若通过QQ、微信和电子邮件等方式收到老板要求转账汇款的消息,一定要提高警惕,务必通过打电话、视频或面询的方式核实确认;


2、切莫轻易点击陌生人发来的邮件、文件,及时更新、安装必要的杀毒防护软件,定期更换密码,降低风险。