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打假现场:挖出21家“李鬼”公司

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发布时间:2020-10-30 10:34:43

打假现场:挖出21家“李鬼”公司





“那家企业号称中建八局背景,我去聊过业务,感觉怪怪的,结果第二天就爆出来是假央企。”10月29日,对于央企中建八局再发票据打假公告,一位深圳票据行业人士对记者透露。“其中一家被点名的‘假央企’办公地点在深圳湾的一栋大楼里,整整一层,装修很豪华。”


此前爆出假电票事件后,中建八局等多家央企多次发声明称,被伪造文件虚假注册公司。


近日,中国建筑第八工程局有限公司(下称“中建八局”)再次发布公告称,近日不少不法分子伪造文件、冒用中建八局名义虚假注册公司,或将中建八局变更为公司股东。


早在2019年,中建八局就发布过被假冒商票的声明,此类“李鬼”电票事件在大型央企中屡见不鲜。


据记者梳理,从去年底至今,中交、中建、中治、中铁等大型央企相继发布公告称,有不法分子涉嫌伪造企业证照,冒用公司名义开立银行账户,并通过虚假银行账户冒用公司名义签发电子商业汇票。


冒充央企股东身份注册公司,背后目的是企图通过“李鬼”身份进行票据诈骗、保理融资诈骗等。


但“假央企”问题,并没有看上去那么简单。


央企打假“李鬼”公司


中建八局在发布上述公告的同时,还披露了一份伪造文件虚假冒用公司名义注册公司的清单,清单中共有21家“李鬼”公司,其中有2家已注销,7家已撤销,12家仍在营。


中建八局称,从未注册、收购、增资入股“伪造文件虚假冒用我司名义注册公司清单”里的公司,也从未授权任何组织、个人以我司名义注册、收购、增资入股下述公司;我司与下述公司不存在任何形式的出资、隶属、关联或实际控制关系;下述公司注册/变更股东所提交的与我司相关的文件或资料是虚假的或伪造的。下述公司及其相关人员以我司或其自身名义对外所从事的所有业务与我司无关,我司对下述公司及其相关人员的任何活动和行为自始不承担任何形式的经济或法律责任。


虽然被央企点名为冒用其名义虚假注册公司,但被点名公司在公开资料中依然显示其股东为央企。


例如,今年7、8月,中建八局就曾发布过相关公告。在两次公告中,中建八局称被中金投(深圳)实业有限公司(下称“中金投”)、中建鸿盛城市建设发展(天津)有限公司(下称“中建鸿盛”)冒用名义虚假登记为公司股东,当地市场监管局与工商登记机关已分别对此项违法行为立案调查。但根据10月22日公告,上述两家公司目前仍是在营状态,股东依然显示为中建八局。


记者获悉,中建八局金融部回应投资人询问时称,中金投与中建鸿盛曾对外签发过虚假商业汇票,由于已被证实他们的公章与材料皆是伪造,所以他们的一些金融行为不会影响被假冒企业。另一方面,由于这些公司属于独立法人,如果没有相关管理上的责任,也不需要承担责任。清单上9家已经被撤销、注销的公司是他们这两个月集中处理的结果。目前对其他“李鬼”公司的调查处理仍在进行中。


其它被中建八局点名的、伪冒其名义的包括:中国建筑第八工程局有限公司昆明分公司、华糖糖业(云南)集团有限公司、中建锦新实业集团(云南)有限公司、安徽心向力建筑工程有限公司、海深控股集团有限公司、广州锡域建筑工程有限公司、中建国控(成都)文化旅游发展集团有限公司、中建城市建设(山西)有限公司、旭冬建设工程发展(河北)有限公司、北京共兴建设发展有限公司。


如何防范“假电票”?


央企信用资质普遍较高,“假央企”可获得有利的融资条件,甚至被用于票据、保理业务造假。


去年末,国务院国资委召开中央企业负责人会议,提出央企要加快非主业、非优势业务的“两非”剥离,抓好无效资产、低效资产的“两资”处置,组织清理长期不分红甚至亏损的参股股权,清理未出资、不控制却冠以中央企业名号的“冒牌央企”,清理多年处于清算状态不纳入合并报表范围的企业。


对于票据造假,自2016年票交所正式开业运营以来,票据交易实行电子化,2017年票交所完成电子商业汇票系统(ECDS)移交切换工作。票据电子化使票据市场进一步规范,但同时,新的“电票”造假方式开始浮现。